秘密公司允许腐败现金淹没关键的房地产市场

2019-03-02 06:19:01

罗马/柏林:澳大利亚,加拿大,英国和美国政府需要关闭明显的法律漏洞,以防止腐败的精英在当地房地产市场洗钱大腐败,一个主要的反腐败监管机构敦促柏林透明国际(TI)是一个全球反腐败运动,在100多个国家开展业务,于3月29日发布了一份新的报告,Doors Wide Open:Corruption and Real Estate in Key Markets,其中确定了与此相关的10个主要问题这四个国家的房地产和洗钱问题,并提出如何解决这些问题的建议报告重点关注四个已知腐败投资和洗钱热点的国家“各国政府必须填补允许腐败政客,公务员的漏洞和企业高管能够通过购买伦敦,纽约,悉尼和温哥华的昂贵房屋来隐藏被盗财富,“Transpar主席JoséUgaz说道 ency International“未能兑现其反腐败承诺助长了贫困和不平等,而腐败者享有奢侈生活,”Ugaz补充说,房地产长期以来为个人秘密清洗或投资被盗资金和其他非法获得的资金提供了一种方式, TI补充说,根据金融行动特别工作组(FATF),房地产占2011年至2013年全球被没收的犯罪资产的30%“纽约,伦敦或悉尼的昂贵公寓不仅提升了社会地位他们的所有者的地位,让他们生活在奢侈品,他们也是一个简单方便的地方,隐藏犯罪调查员,税务机关或其他跟踪犯罪行为的数亿美元和犯罪所得“未能发现,防止金钱在真实状态下洗钱国际反腐组织发现,尽管政府在所涉国家的反腐败承诺电子报告,现行规则和做法未能发现并阻止房地产行业洗钱“引人注目的是,澳大利亚,加拿大和美国几乎完全依赖银行来制止洗钱,即使包括房地产经纪人在内的一大批中间商,会计师,税务策划人,律师和其他人参与交易“这使得所有现金交易,不需要银行的参与,占海外投资者高端销售的很大比例,特别难以追踪TI表示,只有英国要求对出售房地产的人进行检查,以识别可疑活动并确定房产的真正所有者但是,TI强调,买方不需要房地产经纪人进行同样的检查洗钱存在的风险最高 - 在该部门防止腐败货币方面留下了一个巨大漏洞该报告还发现,离岸公司构成严重危机所有四个国家的风险,因为他们能够购买房产,而无需向任何政府机构披露与谁最终拥有和控制他们有关的任何信息英国已承诺建立一个收集和发布此信息的登记处所有分析的国家都没有为了评估他们是否了解他们的反洗钱义务,TI已经进行了测试并补充说,关于对房地产经纪人,律师,会计师和促进洗钱进入房地产行业的公证人透明国际提出以下建议:•政府应要求所有中间人确定并保存房地产销售中法人实体,信托和其他法律安排的真实,受益所有人的记录•政府应需要国内和国外的政治e购买财产的人员,其家庭成员和亲密伙伴应被自动识别为高风险客户应实施其他预防措施,例如加强尽职调查•政府应要求希望购买房产的外国公司提供受益所有权信息此信息应保存在中央受益所有权登记处,并以开放数据格式提供给主管当局和公众 •政府应要求房地产经纪人在指定的公共机构登记进行反洗钱监管,以便在房地产行业开展业务,并接受测试,以表明他们了解规则在登记时应强制执行反洗钱培训•政府和专业协会应制定规则,要求律师,